Die vor kurzem gestartete EU-Anti-Geldwäsche-Behörde (Amla) lädt vom 7. November bis 2. Dezember zu mehreren Branchen-Rundtischen nach Frankfurt ein. Thema werden...
Die EU-Behörde Amla hat drei Regelwerke für die Geldwäschebekämpfung erarbeitet, die Unternehmen einhalten sollen. Die finale Verabschiedung der Entwürfe vom Donnerstag...
Die Erwartungen sind hoch an die neugegründete EU-Geldwäschebekämpfungsbehörde Amla. Das wurde auf der ersten Konferenz der neuen EU-Finanzaufsicht am Dienstag...
Für Finanz- und realwirtschaftliche Unternehmen, Aufsichts- und Kriminalitätsbekämpfungsbehörden stehen zusätzliche EU-Vorschriften an: Amla, die neue EU-Behörde...
Zum 1. Januar 2026 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) sämtliche Aufgaben im Bereich Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung (AML/CFT) an...
