Eine von der früheren Ampel-Koalition eigentlich geplante Reform für eine härtere Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland ist vorerst gescheitert. Die Grünen-Finanzpolitikerin...
Die sogenannte neue Videoidentverordnung hat es in sich: Nicht nur teilautomatisierte und automatisierte Verfahren sollen im Bankensektor erlaubt werden, sondern...
Die neue Anti-Geldwäsche-Behörde der Europäischen Union (EU) wird in Frankfurt am Main angesiedelt. Das entschieden die 27 EU-Mitgliedsstaaten am Donnerstag zusammen...
Bei der staatlichen Finanzaufsicht in Liechtenstein gibt es offenbar schwere Mängel. Das berichtete das Nachrichtenmagazin Spiegel am Samstag unter Berufung auf...
Die Europäische Union will künftig schärfer gegen Geldwäsche mit Kryptowährungen wie Bitcoin vorgehen. Hierfür verständigten sich die Mitgliedsstaaten und das EU-Parlament...
Mit einem Maßnahmenpaket will die Bundesregierung Geldwäsche stärker bekämpfen und dabei auch dem kriminellen Missbrauch von virtuellen Währungen und anderen Krypto-Werten...
