Die Erwartungen sind hoch an die neugegründete EU-Geldwäschebekämpfungsbehörde Amla. Das wurde auf der ersten Konferenz der neuen EU-Finanzaufsicht am Dienstag...
Das Schweizer Bundesgericht hat die Verurteilung von vier ehemaligen Mitarbeitern der Gazprombank wegen mangelnder Sorgfalt bei Finanzgeschäften bestätigt. Das...
Für Finanz- und realwirtschaftliche Unternehmen, Aufsichts- und Kriminalitätsbekämpfungsbehörden stehen zusätzliche EU-Vorschriften an: Amla, die neue EU-Behörde...
Die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma greift bei der MBaer AG hart durch und wickelt das Institut ab. Die in Anlehnung an den Gründer Michael Bär getaufte Bank...
Wegen eines Verdachts auf Geldwäsche haben Ermittler am Mittwoch Standorte der Deutschen Bank in Berlin und Frankfurt am Main durchsucht. Die Vorwürfe richteten...
Die Grünen dringen mit einem umfassenden Gesetzesantrag auf eine schärfere Gangart im Kampf gegen Finanzkriminalität. Sie fordern unter anderem die Schaffung einer...
Die Finanzaufsicht Bafin verhängt ein Bußgeld von 20.000 Euro gegen die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Grund seien Mängel in der Geldwäscheprävention. Das...
Die Europäische Kommission stuft Russland als Land mit hohem Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein. Eine Bewertung sei zu dem Schluss gekommen,...
Das Bundeskriminalamt (BKA) und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main haben nach eigenen Angaben einen großen Krypto-Geldwäschedienst abgeschaltet. Die...
Frankreich hat ein Ermittlungsverfahren gegen die Kryptowährungsbörse Binance wegen des Verdachts auf schwere Geldwäsche und des illegalen Betriebs der Plattform...
Eine von der früheren Ampel-Koalition eigentlich geplante Reform für eine härtere Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland ist vorerst gescheitert. Die Grünen-Finanzpolitikerin...
Didier Reynders sorgte als EU-Kommissar für Justiz und Rechtsstaatlichkeit bis vor wenigen Tagen noch für Recht und Ordnung. Nun ist der Belgier selbst im Visier...
Die sogenannte neue Videoidentverordnung hat es in sich: Nicht nur teilautomatisierte und automatisierte Verfahren sollen im Bankensektor erlaubt werden, sondern...
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat gegenüber Solaris eine Geldbuße festgesetzt. Solaris muss nun 6,5 Millionen Euro zahlen, weil das...
Die neue Anti-Geldwäsche-Behörde der Europäischen Union (EU) wird in Frankfurt am Main angesiedelt. Das entschieden die 27 EU-Mitgliedsstaaten am Donnerstag zusammen...
Das neue Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) soll ab April aufgebaut werden. Im Jahresverlauf 2025 solle die Behörde an den beiden vorgesehenen...
Die Europäische Union hat sich am Donnerstag auf strengere Vorgaben im Kampf gegen Geldwäsche verständigt. Die Einigung ist eine Reaktion auf den russischen Angriff...
Changpeng Zhao, CEO und Gründer Gründer der größten Kryptowährungsbörse Binance tritt von allen Ämtern zurück. Das berichtete „Golem“ am Mittwoch. Demnach hat sich...
In den USA wurden zwei Anklageschriften öffentlich gemacht, in denen der Vertreter der nordkoreanischen Außenhandelsbank, Sim Hyon Sop, beschuldigt wird, Kryptowährungen...
Gleich zwei Gesetzesvorhaben nimmt sich das EU-Parlament heute vor: Zunächst Mica, die Verordnung zu Märkten mit Kryptowerten, und dann eine Verordnung gegen Kryptogeldwäsche....
