Die Geldwäscheverdachtsmeldungen mit Bezug auf virtuelle
Währungen sind deutlich angestiegen. Das zeigt die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine
Anfrage der Fraktion Die Linke, die Tagesspiegel Background vorliegt. In
den Jahren 2009 bis 2013 schwankten sie zwischen 49 und 99 pro Jahr. 2014 und
2015 wurden beim Bundeskriminalamt dann bereits 124 beziehungsweise 217 Verdachtsfälle
gemeldet. Für 2016 und die erste Jahreshälfte 2017 liegen keine Zahlen vor,
seit dem 1. Juli 2017 werden die Daten von der Zentralstelle für
Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) erhoben. Im zweiten Halbjahr 2017 gingen
dort 201 Meldungen ein, im Jahr 2018 waren es 573 Verdachtsfälle zu Geldwäsche
mit virtuellen Währungen. Dazu kommt womöglich noch eine hohe Dunkelziffer. „Eine
belastbare Schätzung nicht-gemeldeter Fälle sei jedoch nicht möglich“, erklärt
Christine Lambrecht, parlamentarische Staatssekretärin im
Bundesfinanzministerium in ihrer Antwort.
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